Arquivos por assunto: fraude

A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), alcança nesta segunda-feira (18) a marca de seis meses de investigações intensivas. Esta força-tarefa multidisciplinar tem desvendado o que é apontado como a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) já registrada no Brasil, com um prejuízo potencial que pode ascender a dezenas de bilhões de dólares. As seis fases ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Castratio, uma ação estratégica para desvendar um complexo esquema de fraude em contratos que totalizam R$ 200 milhões. A investigação foca em irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Seappa), tendo como um dos principais alvos o deputado federal ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) a quarta fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). A ação, que mira um complexo esquema de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o Banco Master, culminou na detenção de Costa em seu apartamento, localizado em uma área nobre da capital federal, ...

A Justiça do Rio de Janeiro proferiu uma condenação significativa que reacende o debate sobre a conduta policial e a busca por verdade nos casos de violência urbana. Três policiais militares foram sentenciados por fraudar o local do assassinato de Kathlen Romeu, uma jovem de 24 anos que estava grávida de quatro meses quando foi tragicamente morta em junho de ...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento contundente na sexta-feira (23) em Maceió, Alagoas, durante a cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Em suas declarações, o presidente classificou o suposto esquema do Banco Master como um “golpe” que teria movimentado mais de R$ 40 bilhões. A gravidade da afirmação reside não apenas ...

Já está em vigor a nova regulamentação que visa simplificar o processo de devolução de transferências Pix realizadas de forma indevida, representando um esforço para mitigar as ações de criminosos. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) agora possibilita o rastreamento de valores mesmo quando há múltiplas transferências subsequentes, uma tática frequentemente utilizada para ocultar a origem dos recursos. Embora a ...