O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liberdade provisória a Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que havia sido preso em flagrante na última terça-feira (7). A decisão, que impõe uma série de medidas cautelares, surge em meio à Operação Unha e Carne, que investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A Prisão ...
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O ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, detido na última terça-feira (7) pela Polícia Federal (PF), permanecerá sob custódia da Justiça. A decisão, tomada após audiência de custódia, reforça a gravidade das acusações que pesam sobre o político, investigado no âmbito da 6ª fase da Operação Unha e Carne, que visa desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro e ...
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A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a segunda fase da Operação Anáfora, intensificando as ações para desmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo de recursos públicos. Estes valores, originalmente destinados à essencial área da saúde no estado do Rio de Janeiro, foram indevidamente desviados, comprometendo a prestação de serviços essenciais à população. A mobilização ...
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Uma megaoperação da Polícia Federal, batizada de 'Narco Fluxo', desvendou um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. A ação resultou na prisão de figuras proeminentes do cenário musical e digital brasileiro, incluindo os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores e um empresário português. O inquérito aponta para ...
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Rodrigo Morgado, empresário com histórico de controvérsias e já detido por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, tornou-se novamente o foco de uma grande ação da Polícia Federal. A Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15), visa desmantelar uma complexa organização criminosa e adiciona novas acusações ao seu prontuário. Morgado, que ...
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As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar ...
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