Arquivos por assunto: lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) efetuou, nesta quarta-feira (16), uma nova prisão preventiva contra Marcelo Lopes da Silva, que atuou como procurador-geral do Instituto Rio Metrópole (IRM). Denunciado no âmbito da Operação Ouroboros, Silva já havia sido detido na fase inicial da investigação, mas obteve a revogação de sua prisão por força de um habeas corpus. A ...

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) assestou um duro golpe contra o crime organizado ao denunciar oito indivíduos por envolvimento em um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro. A operação revelou como recursos ilícitos, acumulados através da contravenção do 'jogo do bicho', eram sistematicamente 'branqueados' por meio de empresas de apostas esportivas online, as 'bets'. As investigações apontam ...

Em uma decisão que marca um avanço no combate ao crime organizado, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou o governo estadual a assumir, de forma provisória, a gestão do Várzea Country Clube, localizado na capital fluminense, e da Pousada Menino do Rio, situada em Búzios. A medida visa converter propriedades antes utilizadas para atividades ilícitas em bens a serviço ...

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Civil deflagraram uma significativa operação em São José dos Campos, interior do estado, direcionada a desarticular um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com forte ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação, que resultou na expedição e cumprimento de mandados de busca e apreensão, visou suspeitos de atuarem ...

O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liberdade provisória a Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que havia sido preso em flagrante na última terça-feira (7). A decisão, que impõe uma série de medidas cautelares, surge em meio à Operação Unha e Carne, que investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A Prisão ...

O ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, detido na última terça-feira (7) pela Polícia Federal (PF), permanecerá sob custódia da Justiça. A decisão, tomada após audiência de custódia, reforça a gravidade das acusações que pesam sobre o político, investigado no âmbito da 6ª fase da Operação Unha e Carne, que visa desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro e ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (30) a segunda fase da Operação Anáfora, intensificando as ações para desmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo de recursos públicos. Estes valores, originalmente destinados à essencial área da saúde no estado do Rio de Janeiro, foram indevidamente desviados, comprometendo a prestação de serviços essenciais à população. A mobilização ...

Uma megaoperação da Polícia Federal, batizada de 'Narco Fluxo', desvendou um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. A ação resultou na prisão de figuras proeminentes do cenário musical e digital brasileiro, incluindo os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores e um empresário português. O inquérito aponta para ...

Rodrigo Morgado, empresário com histórico de controvérsias e já detido por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, tornou-se novamente o foco de uma grande ação da Polícia Federal. A Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15), visa desmantelar uma complexa organização criminosa e adiciona novas acusações ao seu prontuário. Morgado, que ...

As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar ...