Arquivos por assunto: lavagem de dinheiro

Uma megaoperação da Polícia Federal, batizada de 'Narco Fluxo', desvendou um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. A ação resultou na prisão de figuras proeminentes do cenário musical e digital brasileiro, incluindo os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores e um empresário português. O inquérito aponta para ...

Rodrigo Morgado, empresário com histórico de controvérsias e já detido por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, tornou-se novamente o foco de uma grande ação da Polícia Federal. A Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta quarta-feira (15), visa desmantelar uma complexa organização criminosa e adiciona novas acusações ao seu prontuário. Morgado, que ...

As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar ...