Arquivos por assunto: esquema

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ampla operação no Maranhão, revelando um sofisticado esquema de corrupção que envolvia desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. A investigação aponta para um conluio destinado a manipular decisões judiciais em troca de vantagens indevidas, impactando diretamente processos de grande valor, incluindo um litígio agrário milionário. A ação, que cumpriu 25 mandados de busca ...

Uma vasta operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) trouxe à tona um complexo esquema de fraude em licitações, responsável pelo desvio estimado em R$ 29 milhões dos cofres do município de Serrinha, na Bahia. A ação policial, que mobilizou agentes federais e auditores, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em cinco ...

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma ampla operação para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias estimadas em R$ 500 milhões contra a Caixa Econômica Federal. A ação, que visava desmantelar um esquema sofisticado de desvio e lavagem de dinheiro, mobilizou agentes em três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os alvos da ...

Uma nova fase da Operação Compliance Zero resultou na prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e de outros investigados nesta quarta-feira (4). A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu o pedido da Polícia Federal devido ao “risco concreto de interferência nas investigações”. Segundo a decisão, a PF identificou ...

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu um passo significativo nesta quinta-feira, 26, ao aprovar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta medida é central para a investigação de um esquema nacional de ...

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas resultou na prisão preventiva de pelo menos 13 indivíduos, incluindo agentes públicos detidos, sob suspeita de integrar um complexo esquema de tráfico de drogas comandado pelo Comando Vermelho (CV). A ação revelou uma intrincada rede de corrupção, que envolvia servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, evidenciando a infiltração criminosa em estruturas ...

Uma vasta operação policial deflagrada nesta quinta-feira (12) em São Paulo e Santa Catarina, batizada de Dark Trader, desvendou um complexo esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa de origem chinesa e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em Assis, interior paulista, uma mulher de 45 anos foi detida sob a suspeita de atuar como operadora chave ...

A justiça maranhense proferiu uma decisão unânime e de grande impacto político nesta sexta-feira (23), determinando a intervenção estadual em Turilândia por um período inicial de 180 dias. Esta medida drástica surge em resposta a uma grave crise institucional que assola o município, onde o prefeito, a vice-prefeita e um significativo número de vereadores se encontram detidos desde dezembro passado, ...

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, recentemente, a Operação Firewall, uma complexa ação destinada a desmantelar um sofisticado esquema de manipulação criminosa de dados públicos. Esta iniciativa revelou a existência de uma rede que invadia sistemas da administração pública com o objetivo principal de beneficiar integrantes de facções criminosas, notadamente o Comando Vermelho (CV). A investigação, que se ...

A Justiça Federal em Brasília indeferiu o pedido de habeas corpus liminar, mantendo a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A defesa do empresário avalia a possibilidade de apresentar novos recursos na tentativa de reverter a decisão. Vorcaro foi detido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para embarcar em um voo ...