Arquivos por assunto: esquema

Uma nova fase da Operação Compliance Zero resultou na prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e de outros investigados nesta quarta-feira (4). A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu o pedido da Polícia Federal devido ao “risco concreto de interferência nas investigações”. Segundo a decisão, a PF identificou ...

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu um passo significativo nesta quinta-feira, 26, ao aprovar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta medida é central para a investigação de um esquema nacional de ...

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas resultou na prisão preventiva de pelo menos 13 indivíduos, incluindo agentes públicos detidos, sob suspeita de integrar um complexo esquema de tráfico de drogas comandado pelo Comando Vermelho (CV). A ação revelou uma intrincada rede de corrupção, que envolvia servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, evidenciando a infiltração criminosa em estruturas ...

Uma vasta operação policial deflagrada nesta quinta-feira (12) em São Paulo e Santa Catarina, batizada de Dark Trader, desvendou um complexo esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa de origem chinesa e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em Assis, interior paulista, uma mulher de 45 anos foi detida sob a suspeita de atuar como operadora chave ...

A justiça maranhense proferiu uma decisão unânime e de grande impacto político nesta sexta-feira (23), determinando a intervenção estadual em Turilândia por um período inicial de 180 dias. Esta medida drástica surge em resposta a uma grave crise institucional que assola o município, onde o prefeito, a vice-prefeita e um significativo número de vereadores se encontram detidos desde dezembro passado, ...

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, recentemente, a Operação Firewall, uma complexa ação destinada a desmantelar um sofisticado esquema de manipulação criminosa de dados públicos. Esta iniciativa revelou a existência de uma rede que invadia sistemas da administração pública com o objetivo principal de beneficiar integrantes de facções criminosas, notadamente o Comando Vermelho (CV). A investigação, que se ...

A Justiça Federal em Brasília indeferiu o pedido de habeas corpus liminar, mantendo a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A defesa do empresário avalia a possibilidade de apresentar novos recursos na tentativa de reverter a decisão. Vorcaro foi detido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para embarcar em um voo ...

A Polícia Civil divulgou detalhes da investigação acerca da morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, em Mato Grosso do Sul. Os investigadores apontam que a vítima fazia parte de um esquema de estelionato, assim como a suspeita de ser mandante do assassinato dele, Bruna Nathalia de Paiva. Ele teria sido morto após cobrar de Bruna cerca de R$ 500 mil ...

Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal realizaram quatro operações, na manhã desta terça-feira (4), para desarticular esquema de comercialização de vinhos contrabandeados. As operações Bodegas, Estero, Perlage e Cédron visavam cumprir 18 mandados de busca e apreensão. Ao todo, 9 mil garrafas de vinhos contrabandeados, no valor estimado de R$ 3 milhões, foram apreendidas. De acordo com as investigações, as empresas ...

O avião com o ex-presidente Jair Bolsonaro pousou no Aeroporto Internacional de Brasília às  6h38 desta quinta-feira (30). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) montou um esquema de segurança reforçado para a chegada do ex-chefe do Executivo. Apoiadores começaram a chegar no aeroporto por volta das 6h. Várias blitze foram montadas nas vias de acesso ao terminal aéreo e algumas pessoas ...