Arquivos por assunto: Banco Master

A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), alcança nesta segunda-feira (18) a marca de seis meses de investigações intensivas. Esta força-tarefa multidisciplinar tem desvendado o que é apontado como a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) já registrada no Brasil, com um prejuízo potencial que pode ascender a dezenas de bilhões de dólares. As seis fases ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou na última quinta-feira (23) a Operação Moral Hazard, direcionada a investigar supostas irregularidades em uma aplicação financeira de aproximadamente R$ 13 milhões. O investimento, realizado pelo Instituto de Previdência Social de Santo Antônio de Posse (SP), foi alocado em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. A ação da PF mira a possível gestão temerária de ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) a quarta fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). A ação, que mira um complexo esquema de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o Banco Master, culminou na detenção de Costa em seu apartamento, localizado em uma área nobre da capital federal, ...