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Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro

Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro Medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial

As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar ...

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