A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a sétima fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. Desta vez, o foco da ação recaiu sobre um de seus próprios membros: um perito criminal lotado em Rondônia. O servidor público é alvo de investigações sob a grave suspeita de ter repassado informações sigilosas à ...
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A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF), alcança nesta segunda-feira (18) a marca de seis meses de investigações intensivas. Esta força-tarefa multidisciplinar tem desvendado o que é apontado como a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) já registrada no Brasil, com um prejuízo potencial que pode ascender a dezenas de bilhões de dólares. As seis fases ...
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O cenário das investigações criminais no Brasil ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (14), com a prisão do empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A detenção ocorreu no âmbito da sexta fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que também mira agentes da própria corporação, revelando a amplitude e a complexidade do esquema ...
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) a quarta fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). A ação, que mira um complexo esquema de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o Banco Master, culminou na detenção de Costa em seu apartamento, localizado em uma área nobre da capital federal, ...
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