Arquivos por assunto: lavagem

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação de grande envergadura que desarticulou uma sofisticada rede criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema, complexo e ramificado, utilizava plataformas de apostas online, conhecidas popularmente como “bets”, juntamente com uma teia de “laranjas” e empresas de fachada para ocultar os vastos lucros obtidos com atividades ...

Uma vasta operação policial deflagrada nesta quinta-feira (12) em São Paulo e Santa Catarina, batizada de Dark Trader, desvendou um complexo esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa de origem chinesa e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em Assis, interior paulista, uma mulher de 45 anos foi detida sob a suspeita de atuar como operadora chave ...

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de terça-feira, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro operado por uma facção criminosa. A ação, conduzida pela PF de São José do Rio Preto, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em diferentes cidades de três estados do país. A investigação teve início após a identificação de ...

Jair Renan, filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot/Decor), unidade da Polícia Civil do DF (PCDF), nesta quinta-feira (24/8). A ação, batizada de Operação Nexum, cumpre outros quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva por crimes contra a fé pública e ...

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Nascimento, juntamente com uma terceira pessoa não revelada, foram indiciados por suposta participação no esquema conhecido como “Golpe do Pix da Record”. O trio está sendo acusado de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O delegado Charles Leão, responsável pelo caso, revelou detalhes da investigação em uma ...