Arquivos por assunto: dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma ampla operação para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias estimadas em R$ 500 milhões contra a Caixa Econômica Federal. A ação, que visava desmantelar um esquema sofisticado de desvio e lavagem de dinheiro, mobilizou agentes em três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os alvos da ...

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação de grande envergadura que desarticulou uma sofisticada rede criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O esquema, complexo e ramificado, utilizava plataformas de apostas online, conhecidas popularmente como “bets”, juntamente com uma teia de “laranjas” e empresas de fachada para ocultar os vastos lucros obtidos com atividades ...

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e de outros indivíduos investigados no âmbito da Operação Compliance Zero. A decisão, proferida pelo ministro André Mendonça, fundamenta-se na suposta interferência do banqueiro nas investigações em andamento, um fator que levou as autoridades a considerar a medida cautelar como indispensável ...

São José do Rio Preto, SP – A Justiça de São José do Rio Preto deu um passo significativo no combate a crimes cibernéticos ao aceitar a denúncia do Ministério Público contra 11 indivíduos acusados de orquestrar um esquema complexo de golpes virtuais de falso investimento. A decisão judicial marca o avanço das investigações que desvendaram uma organização criminosa que ...

Com a chegada do fim de ano, uma tradição comum em condomínios de São Paulo volta à tona: a caixinha de Natal. Essa prática, que visa agradecer aos funcionários pelos serviços prestados ao longo do ano, requer atenção para que seja feita de maneira leve e sem gerar desconforto entre os moradores. Um especialista em direito condominial ressalta a importância ...

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de terça-feira, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro operado por uma facção criminosa. A ação, conduzida pela PF de São José do Rio Preto, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em diferentes cidades de três estados do país. A investigação teve início após a identificação de ...

Criminosos usam vírus disfarçado em aplicativo de jogos para fraudar transferências via Pix e mudar o destino do dinheiro encaminhado. O universo dos golpes e fraudes é vasto e ligeiro, a ponto de surgir com novos mecanismos e táticas sempre que uma nova barreira ou obstáculo é imposto. E o Pix tem sido um alvo constante de investida dos criminosos. Um novo ...

A ONG de direitos dos animais PETA acusou a companhia aérea escandinava SAS de transportar milhares de cães dos Estados Unidos para laboratórios de testes ao longo da Europa. A revelação foi feita com base em documentos levantados pela organização que mostram cerca de 5.300 beagles movimentados desde 2021. Conforme mensagem publicada no site da PETA, alguns dos cães foram encaminhados ...

Jair Renan, filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot/Decor), unidade da Polícia Civil do DF (PCDF), nesta quinta-feira (24/8). A ação, batizada de Operação Nexum, cumpre outros quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva por crimes contra a fé pública e ...

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Nascimento, juntamente com uma terceira pessoa não revelada, foram indiciados por suposta participação no esquema conhecido como “Golpe do Pix da Record”. O trio está sendo acusado de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O delegado Charles Leão, responsável pelo caso, revelou detalhes da investigação em uma ...