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Uma operação da Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), desmantelou uma organização criminosa que operava em múltiplos estados, com núcleos no Rio de Janeiro e em São Paulo. O grupo é acusado de desviar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Auxílio Emergencial de contas pertencentes à Caixa Econômica Federal (CEF).
A ação policial mobilizou cerca de 100 agentes federais, que cumpriram 27 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro e cumpridos em diversos municípios, incluindo Rio de Janeiro e Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e na capital paulista, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto, em São Paulo. O objetivo da operação é identificar todos os envolvidos no esquema e responsabilizá-los pelos crimes cometidos.
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 45 milhões. Além disso, foram impostas medidas cautelares a 21 investigados, incluindo a retenção de passaportes, a proibição de deixar o país e o estado de residência, a proibição de contato entre os investigados e a obrigatoriedade de comparecimento mensal à Justiça para justificar suas atividades.
A investigação revelou que a organização criminosa obtinha dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa Econômica Federal de forma ilícita, falsificando documentos para acessar indevidamente as contas bancárias das vítimas. Os criminosos realizavam saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, desviando valores destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade social.
Foi identificado que os responsáveis pelas fraudes utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para acessar as contas da Caixa de forma não autorizada, inclusive por meio do aplicativo Caixa Tem.
Segundo o delegado federal Renato Gentile, chefe da Delegacia de Crimes Cibernéticos da PF no Rio de Janeiro, os R$ 45 milhões bloqueados foram movimentados pela organização criminosa nos últimos quatro anos. Durante a operação, foram apreendidos veículos, joias e outros objetos de luxo, além de celulares e outras mídias que serão periciadas e analisadas pela polícia.
Os investigados foram indiciados por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude. Também estão sendo investigados por uso de documento falso, falsidade ideológica, peculato e furto.
Em nota, a Caixa informou que monitora continuamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos de fraude, além de possuir uma estratégia, políticas e procedimentos de segurança para proteger os dados e operações de seus clientes. O banco afirma que dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir a segurança de seus processos e canais de atendimento.
A Caixa orienta os clientes que identificarem movimentações não reconhecidas em suas contas a contestarem o ocorrido em uma agência bancária, apresentando documentos de identificação. As contestações são analisadas individualmente, e, nos casos considerados procedentes, o valor é ressarcido ao cliente.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
