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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero, resultando na prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de outras cinco pessoas. Os suspeitos são investigados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A operação, que se estendeu por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, resultou no bloqueio de R$ 12,2 bilhões, além da apreensão de R$ 1,6 milhão em dinheiro, carros de luxo, obras de arte e relógios.
As investigações apontam para a possível fabricação de carteiras de crédito falsas pelo Banco Master. De acordo com a apuração, esses títulos teriam sido comercializados para outra instituição bancária e, posteriormente, substituídos por outros ativos sem a devida avaliação técnica após uma fiscalização do Banco Central.
Diante das irregularidades, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, além de determinar a administração especial temporária da instituição por um período de 120 dias. O BC também decretou a indisponibilidade dos bens dos controladores Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo e Felipe Wallace Simonsen, bem como de outros dois ex-administradores.
O BRB também foi alvo da Operação Compliance Zero. O presidente do banco, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria, Dario Oswaldo Garcia, foram afastados de seus cargos por 60 dias. Em nota, o BRB declarou que sempre operou em conformidade com as normas de compliance e transparência, fornecendo regularmente informações ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.
Em março deste ano, o BRB havia aprovado a aquisição de 58% do capital do Banco Master, em uma transação estimada em R$ 2 bilhões. No entanto, em setembro, o Banco Central rejeitou a negociação.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br